Минюст США обвинил 15 человек в схемах на $1,8 млрд

Подробно

Кого и в чём обвиняют?

Офис по связям с общественностью Минюста сообщил о делах в отношении 15 человек: Нэйтана Янга, Дэвида Янга, Ханни Фиппс, Коди Фиппса, Николаса Мура, Гарольда Табайе, Хани Малека, Джеффри Хименеса, Ричарда Кича, Армани Раффи, Хассана Баддея, Робби Аюба, Томаса Стивена Младинича, Кристины Мареик и Дэцзюня Вана.

Восемь человек арестовали 22 октября. Расследования ведут FBI, HHS-OIG, IRS Criminal Investigation, DEA, U.S. Marshals Service и Министерство юстиции Калифорнии. Минюст напоминает, что обвинительные акты, жалобы и информации содержат лишь обвинения, а фигуранты считаются невиновными до доказательства вины вне разумных сомнений.

«Эти обвинения включают крупнейшую схему мошенничества с sober homes, которую когда-либо преследовало ведомство, а также схему с ненужными инвазивными процедурами, выявленную с помощью анализа данных».

Так заявил Колин Макдональд, помощник генерального прокурора США, возглавляющий National Fraud Enforcement Division.

Как, по версии следствия, работала схема лечения зависимостей?

Нэйтан Янг (39 лет, известен также как Pablo), его отец Дэвид Янг (71 год, известен также как Sancho Lopez), оба из Лос-Анджелеса, а также Ханни Фиппс (42 года) и Коди Фиппс (36 лет) из Гринвилла, Техас, обвиняются по делу о лечении зависимостей. По версии обвинения, подконтрольные Янгам десятки организаций в Южной Калифорнии и других штатах предъявили частным страховщикам требования более чем на $1,6 млрд за фиктивное, отсутствовавшее или медицински ненужное лечение.

Следствие утверждает, что Янги привлекали «body brokers», в том числе Фиппсов, для поиска бездомных, малоимущих и участников групп поддержки с самыми выгодными страховыми полисами. Некоторым пациентам якобы незаконно оформляли новые полисы. В качестве стимулов предлагали перелёты, деньги, жильё, автомобили, подарочные карты, марихуану, сигареты, контролируемые вещества и рецептурные препараты.

По версии обвинения, пациентов многократно переводили между учреждениями ради продолжения выставления счетов, заставляли выдумывать симптомы, иногда склоняли употребить алкоголь или наркотики, чтобы соответствовать критериям лечения. Пытавшихся уйти могли удерживать, лишать вещей и связи с родственниками или вводить седативные препараты. Групповая «терапия» могла сводиться к Zoom-сессиям более чем со 100 участниками, которым требовалось лишь включить камеру.

Нэйтану Янгу, Дэвиду Янгу, Ханни и Коди Фиппс предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества в здравоохранении и с использованием электронных коммуникаций, в сговоре с целью нарушения закона Eliminating Kickbacks in Recovery Act (EKRA), по трём эпизодам мошенничества в здравоохранении и двум нарушениям EKRA. Нэйтан и Дэвид Янг дополнительно обвиняются ещё по пяти эпизодам мошенничества и четырём нарушениям EKRA.

Кто уже признал вину?

Николас Мур, 33 года, из Норт-Миртл-Бич, Южная Каролина, признал вину в сговоре с целью мошенничества в здравоохранении и с использованием электронных коммуникаций. Он признал, что, будучи менеджером и номинальным владельцем или директором ряда учреждений Янгов, помог подать частным страховщикам мошеннические требования на $199 млн. Эта сумма входит в общую схему на $1,6 млрд и не прибавляется к ней. Дата вынесения приговора в доступных материалах не указана.

Томас Стивен Младинич, 38 лет, из Ньюпорт-Бич, обвинён посредством information в получении незаконных откатов за направление пациентов с зависимостью в лечебное учреждение. В соглашении о признании вины он признал получение, в частности, чека на $33 тыс.; общая сумма откатов оценивается в $150-250 тыс. Состоялось ли судебное заседание по этому соглашению, из опубликованных материалов неясно.

Что известно о деле о ненужных атерэктомиях?

Кардиоторакальный хирург Гарольд Табайе, 78 лет, из Анахайма и его партнёр Хани Малек, 61 год, мануальный терапевт из Тарзаны, обвинены в четырёх эпизодах мошенничества в здравоохранении. Малек дополнительно обвиняется по двум эпизодам банковского мошенничества, связанным с заявкой на кредит по программе Paycheck Protection Program. Дело № 2:26-cr-00668 передано судье Джону Уолтеру в Центральном округе Калифорнии.

По версии обвинения, Малек выдавал себя за врача, диагностировал заболевание артерий и направлял пациентов на процедуры, которые Табайе выполнял в совладельческих клиниках West Regional Cardio Thoracic and Vascular Surgeons и Angelus Medical Clinic Multi Specialty Group в Лос-Анджелесе. Некоторым пациентам якобы делали повторные процедуры; сообщается о сильной боли и дискомфорте.

Медицинские требования к программе Medicare оцениваются в $134 млн в сводке Минюста и в $135 млн в описании дела - это объём выставленных счетов, а не установленный судом доход обвиняемых. Дело выявили с помощью анализа данных: он показал, что Табайе был резким статистическим выбросом по биллингу атерэктомий в США за 2016-2023 годы. Адвокаты Табайе и Малека в доступных материалах не названы; Associated Press не получило от них ответа.

Какие обвинения связаны с хосписами?

Три хосписных дела в сводке Минюста описаны как более $138 млн мошеннических требований к Medicare за услуги пациентам, которые не были неизлечимо больны.

• Джеффри Хименес, 60 лет, Лос-Анджелес: по уголовной жалобе обвиняется в мошенничестве через Transitions Hospice Inc. - около $9,8 млн требований и более $8,3 млн фактических выплат Medicare. Следствие связывает его и с более чем дюжиной других хосписных организаций, предъявивших свыше $107 млн похожих требований; лично он, по банковским данным, получил более $444 тыс. В Transitions Hospice доля выписок не в связи со смертью составляла около 85%, более чем в четыре раза выше среднего по стране.
• Ричард Кич, врач, 83 года, Торранс: обвинён посредством information в связи с предъявлением Medicare более $10 млн ложных требований. Как медицинский директор Blue Cross Hospice и Atlantica Management он, по версии следствия, подписывал ложные сертификаты о терминальном состоянии и ожидаемой продолжительности жизни не более шести месяцев.
• Армани Раффи, 59 лет, Van Nuys: обвинён посредством information в мошенничестве через Golden Age Hospice & Palliative Care, St. Mary's Hospice & Palliative Care, CA Hospice Care и Miracle Hospice & Palliative Care. Medicare получил около $21 млн требований и выплатил более $17,5 млн; маркетологам, по версии обвинения, платили $1 500-$1 800 за направление пациента.

Пожилых людей, как утверждает следствие, привлекали обещанием бесплатных медицинских услуг, иногда откатами, не сообщая ясно, что их оформляют в хоспис.

Что известно о других обвиняемых - аптечной схеме, генетических тестах и бесплатных образцах препаратов?

Кристина Мареик, 61 год, из Уиттира (известна также как Christina Sanchez Hernandez), теперь обвиняется по indictment в сговоре с целью мошенничества в здравоохранении и с использованием электронных коммуникаций и по четырём эпизодам мошенничества. По версии следствия, через Monte Vista Pharmacy она и сообщники предъявили программе Medi-Cal около $269,13 млн ложных требований за медицински ненужные либо не предоставленные препараты. Medi-Cal выплатил не менее $178,746 млн, а сама Мареик получила не менее $279 тыс. предполагаемых преступных доходов. Схема, как утверждается, работала с мая 2022 по апрель 2023 года и использовала временную приостановку предварительного согласования рецептурных препаратов при переходе Medi-Cal на новую платёжную систему. Впервые ей предъявили обвинение по criminal complaint в июне 2026 года: 17 июня её арестовали и освободили под залог $100 тыс.

Врачи Хассан Баддей, 48 лет, из Лос-Анджелеса и Робби Аюб, 52 года, из Хантингтон-Бич обвиняются по отдельным indictments в сговоре с целью обмана США и в выплате или получении медицинских откатов за назначения генетических тестов лаборатории ApolloMDx. У Баддея заявлено более $4,2 млн требований и более $2,8 млн возмещений, у Аюба - более $1,3 млн требований и более $900 тыс. возмещений.

Врач Дэцзюнь Ван, 62 года, из Уолнат обвиняется по indictment в запрещённой продаже бесплатных рецептурных образцов Rybelsus, Ozempic и Mounjaro владельцам аптек в долине Сан-Габриэль, которые, по версии обвинения, переупаковывали и отпускали их покупателям.

Почему называют разные суммы - $1,8 млрд, «почти $2 млрд» и $2 млрд?

Офис по связям с общественностью Минюста пишет о более чем $1,8 млрд предполагаемо мошеннических требований и выносит в заголовок «почти $2 млрд убытков». Прокуратура Центрального округа Калифорнии в своём заголовке называет $2 млрд. Директор FBI Каш Патель заявил, что схемы привели к потерям в $1,8 млрд, но метод расчёта «потерь» не раскрыт. В детализации Минюст в основном приводит выставленные требования, а фактические выплаты - лишь по отдельным эпизодам. Аптечные требования Medi-Cal в основном релизе введены как дополнение к $1,8 млрд, поэтому официальные материалы не дают однозначной арифметической суммы.

Первого помощника прокурора США по Центральному округу Калифорнии Билла Эссайли цитирует релиз: «Дела, объявленные сегодня, представляют собой миллиарды долларов предполагаемых потерь. Каждый доллар, выведенный из частных и государственных систем медицинского страхования, - это доллар, недоступный тем, кто действительно в нём нуждается».

Каков контекст и как отреагировали власти Калифорнии?

Операция следует за национальной акцией июня 2026 года: 23 июня прокуратура Центрального округа Калифорнии сообщила о десяти местных обвиняемых, а по стране обвинения тогда предъявили 455 фигурантам, включая 90 медицинских специалистов, в схемах более чем на $6,5 млрд ложных требований. Отдельно 9 апреля 2026 года власти Калифорнии объявили обвинения 21 человеку по предполагаемой хосписной схеме в Лос-Анджелесе более чем на $250 млн.

Associated Press помещает новые дела в контекст усиленной кампании администрации Дональда Трампа против злоупотреблений социальными программами накануне конкурентных промежуточных выборов; это редакционная оценка агентства, а не доказательство политической мотивации конкретных дел. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в ответ на критику федеральных чиновников заявил, что основная часть выявленного биллинга относилась к федеральным программам или частному страхованию, а власти штата помогали федеральному расследованию эпизода с Medi-Cal.

Специальный агент, возглавляющий отделение DEA в Лос-Анджелесе, Дэвид Олески заявил: «Отводя критически важное финансирование от уязвимого сообщества, обвиняемые лишили жизненно важной поддержки людей, пытавшихся избавиться от зависимости».