Налоговые возвраты на $74 млн: в США арестовали мексиканцев

Подробно

Кто обвиняется в схеме с налоговыми возвратами на $74 млн?

Обвиняемые - Густаво Рохано Саласар (41 год), Габриэль Рохано Саласар (49 лет) и Андрес Уэрта Рендон (43 года). Все трое - граждане Мексики, жили в агломерации Атланты. Министерство юстиции США называет Густаво и Габриэля Рохано Саласаров братьями.

Обвинительное заключение утвердило федеральное большое жюри 6 октября 2026 года. Через восемь дней, 14 октября, документ раскрыли в федеральном суде Северного округа Джорджии, а обвиняемых арестовали. После первого заседания у главного магистратского судьи США Джастина С. Ананда их оставили под стражей Службы маршалов США до дальнейшего разбирательства.

По данным FOX 5 Atlanta, 14 октября агенты IRS также проводили обыск на АЗС BP с магазином на West Fayetteville Road в городе College Park. Там же работал пункт обналичивания чеков. Сотрудник магазина отказался от комментариев.

Как, по версии обвинения, работала схема?

По версии прокуратуры, схема действовала с января 2019 года по октябрь 2026 года. Обвиняемые получали мексиканские удостоверения личности на имена других людей и по ним оформляли в IRS индивидуальные номера налогоплательщика (ITIN). Письма о присвоении номеров приходили в абонентские ящики, которыми распоряжались участники.

ITIN - девятизначный номер для федеральных налоговых целей. IRS выдаёт его людям, которым нужен американский налоговый идентификатор, но которые не имеют права на номер социального страхования (SSN). Иммиграционного статуса или права на работу ITIN не даёт.

Как утверждает обвинение, затем от имени владельцев ITIN составляли налоговые декларации. К ним прикладывали сфабрикованные формы W-2 с вымышленными доходами и удержанным налогом. Чеки на возврат приходили в те же абонентские ящики. Их обналичивали через компанию по обмену чеков, а деньги получали пачками наличных.

По данным обвинения, трое фигурантов и другие участники обналичили более 16 000 чеков Казначейства США на сумму свыше $74 млн. Это стоимость полученных чеков, то есть предполагаемые преступные доходы и потери казны. Это не штраф и не назначенная судом компенсация.

«Эти иностранцы, предположительно, годами участвовали в схеме, чтобы похитить у американского народа более $74 млн с помощью ложных налоговых деклараций. Моя прокуратура намерена преследовать и наказывать тех, кто крадёт или подделывает личные данные, чтобы грабить казну», - заявил федеральный прокурор Северного округа Джорджии Теодор С. Херцберг.

Какие обвинения предъявлены и какое наказание грозит?

Всем троим вменяют:

• сговор с целью почтового и электронного мошенничества;
• почтовое мошенничество;
• сговор с целью отмывания денег с сокрытием их происхождения.

Братьев Рохано Саласаров также обвиняют в заведомо ложных заявлениях в иммиграционных формах, поданных под страхом наказания за лжесвидетельство. По версии обвинения, они писали, что никогда не совершали преступлений.

По каждому эпизоду мошенничества и сговора об отмывании закон предусматривает до 20 лет лишения свободы. По каждому эпизоду ложного заявления в иммиграционной форме - до 15 лет. Это максимальные сроки по отдельным эпизодам в случае обвинительного приговора. Ни одного срока суд пока не назначил. Общий возможный срок в официальных сообщениях не указан. Он зависит от числа эпизодов в обвинительном заключении, а его текст не опубликован.

Кто ведёт расследование?

Дело расследуют подразделение уголовных расследований IRS (IRS Criminal Investigation), Служба почтовых инспекторов США и Homeland Security Investigations (HSI). Обвинение в суде поддерживают помощник федерального прокурора Келли К. Коннорс и старший судебный юрист налоговой секции Национального управления по борьбе с мошенничеством Майкл К. Ботелер. Это управление Минюст США создал 7 апреля 2026 года, чтобы координировать дела о мошенничестве с деньгами налогоплательщиков.

«Это обвинительное заключение - результат упорной работы специальных агентов IRS Criminal Investigation и наших партнёров из правоохранительных органов. Они раскрыли предполагаемую схему, которая использовала налоговую систему, чтобы незаконно получить более $74 млн в виде возвратов», - заявила исполняющая обязанности специального агента, возглавляющего полевое управление IRS Criminal Investigation в Атланте, Майша Хортон.

«Те, кто использует федеральные программы и финансовые системы ради личной выгоды, подрывают доверие общества и наносят реальный ущерб американским налогоплательщикам», - отметила исполняющая обязанности специального агента, возглавляющего HSI в Джорджии и Алабаме, Эллен Джонсон.

Инспектор, возглавляющий Атлантское подразделение Службы почтовых инспекторов США, Родни М. Хопкинс назвал расследование отличным примером того, как федеральные ведомства по всей стране вместе раскрывают крупный сговор с целью финансового мошенничества.

Что пока неизвестно по делу?

Текст обвинительного заключения, номер дела и перечень конкретных эпизодов в открытых источниках не найдены. Точная сумма сверх $74 млн не названа. Не сообщается, сколько денег изъяли или вернули в казну и требует ли обвинение конфискации или компенсации ущерба.

Есть и расхождения в данных. В релизе прокуратуры Северного округа говорится о «сотнях» ложных деклараций, а число чеков превышает 16 000. Точное число деклараций без текста обвинительного заключения установить нельзя. Прокуратура также упоминает пункт обналичивания на севере Джорджии, а FOX 5 говорит о College Park к югу от Атланты. Один это объект или разные места, неясно.

Неизвестно, кто владельцы мексиканских документов, на которых оформили ITIN, и знали ли они об использовании своих данных. Позиция обвиняемых и их адвокатов в открытых источниках не найдена. Сообщений о новых заседаниях, сделке о признании вины или освобождении после 14 октября тоже нет. Это не значит, что их не было.