Экс-глава 777 Partners признал мошенничество на $500 млн

Подробно

Что именно признал Джош Вандер?

45-летний житель Флориды Джошуа Вандер признал себя виновным перед окружным судьёй США Дж. Полом Эткэном в Южном округе Нью-Йорка. Признание касается двух пунктов: одного эпизода wire fraud и одного эпизода мошенничества с ценными бумагами. По данным Bloomberg Law, вину он признал менее чем за неделю до начала процесса: процесс должен был начаться на следующей неделе.

В суде Вандер признал, что в 2021 и 2022 годах брал деньги в долг под показатели, которые завышали стоимость активов. Обращаясь к судье, он сказал:

«В то время, когда я это делал, я знал, что поступаю неправильно, и глубоко сожалею о своём поведении».

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джейми Макдональд заявил:

«Как он теперь признал, Джош Вандер использовал свою компанию 777 Partners, чтобы похитить сотни миллионов долларов у частных кредиторов и инвесторов».

В рамках соглашения с обвинением Вандер согласился на конфискацию не менее $500 млн. SDNY называет эту сумму преступными поступлениями от схемы, а не штрафом. AP описывает её как возмещение инвесторам, а подписанное соглашение о признании вины в официальном судебном реестре проверить не удалось. Поэтому конфискацию и возможную реституцию нельзя считать одним и тем же платежом.

Как работала схема мошенничества 777 Partners?

Основным бизнесом 777 Partners изначально было финансирование structured settlements, то есть покупка прав на будущие периодические выплаты по судебным и страховым урегулированиям. Позднее фирма стала вкладываться в авиакомпании, стриминговые проекты и спортивные клубы. Компанию в мае 2015 года основали Вандер и Стивен Паско.

По версии обвинения, которую изложила SDNY:

• собственных денег на новые покупки у 777 Partners не хватало, и Вандер тратил средства бизнеса structured settlements, использование которых ограничивали условия кредитования, на приобретения и расходы группы, в том числе на содержание футбольных клубов;
• кредиторам передавали в залог активы на сотни миллионов долларов, которые компания либо не приобрела, либо уже заложила другим кредиторам;
• чтобы скрыть нехватку денег, Вандер поручал сотрудникам править банковские выписки в цифровом виде, создавая видимость миллионов долларов, которых на счетах не было;
• в 2021-2022 годах он привлёк более $200 млн, продавая привилегированные доли в 777 Partners и аффилированной компании, и при этом искажал финансовое положение бизнеса;
• в марте 2022 года, запрашивая у отдельного кредитора заём на $20 млн, он, по данным прокуратуры, передал десятки поддельных выписок и скрыл присвоение средств и траты миллионов долларов на торговлю опционами.

К марту 2023 года один из кредиторов заметил, что одни и те же активы заложены повторно. Тогда Вандер объяснил это сбоем устаревшей компьютерной системы и назвал повторное обременение непреднамеренным. С руководящих постов в компании он ушёл 6 мая 2024 года.

Дело расследовали FBI и Homeland Security Investigations при содействии SEC. Бывший финансовый директор 777 Partners Дэмиен Альфалла признал вину ещё 14 октября 2025 года и согласился сотрудничать с властями.

Какое наказание грозит Вандеру и когда огласят приговор?

Каждый из двух признанных эпизодов предусматривает до 20 лет лишения свободы, по совокупности до 40 лет. Это максимум по закону. Реальный срок определит судья Дж. Пол Эткэн, который огласит приговор 1 марта 2027 года. По данным AP, до этого Вандер остаётся на свободе под залог.

Обвинения против Вандера рассекретили 16 октября 2025 года. Тогда он не признал вину, а его адвокат Джордан Эстес называл дело «коммерческим спором, переодетым в уголовное дело». Летом 2026 года прокуратура внесла заменяющее обвинительное заключение: в него добавили эпизод с займом на $20 млн и обвинение во вмешательстве в показания свидетеля. 30 июля Вандер не признал вину и по новым пунктам. Всего в заменяющем заключении было шесть пунктов, SDNY подтверждает признание только по двум. Признания во вмешательстве в показания свидетеля нет. Нового комментария защиты после признания вины найти не удалось.

При чём здесь «Эвертон» и другие клубы?

15 сентября 2023 года 777 Partners договорилась купить 94,1% «Эвертона» у компании Фархада Мошири. Цену не раскрыли, для закрытия сделки нужно было одобрение Премьер-лиги. Тогда Вандер говорил:

«Мы искренне польщены возможностью стать частью семьи «Эвертона» в качестве хранителей клуба».

1 июня 2024 года соглашение с Blue Heaven Holdings истекло, так и не завершившись. К тому моменту австралийский лоукостер Bonza уже находился под внешним управлением, а кредитор Leadenhall подал в Нью-Йорке иск о мошенничестве.

По данным AP, 777 Partners владела долями в «Герте», «Дженоа», «Стандарде» и «Васко да Гаме» или контролировала эти клубы, а также имела доли в «Севилье», «Ред Стар» и «Мельбурн Виктори». В «Дженоа», согласно официальной истории клуба и Gazzetta dello Sport, контроль после увеличения капитала 18 декабря 2024 года перешёл к Дану Шуку, а у A-Cap - страховой компании, главного кредитора 777 Partners, которая к концу 2024 года взяла на себя управление клубами группы, - осталось около 23% акций. Журналист AP Ларри Ноймайстер считает историю 777 Partners предостережением для модели мультиклубного владения.

Пострадала и авиация. 777 Partners была единственным финансовым спонсором Bonza, и в 2024 году авиакомпания прекратила полёты после изъятия самолётов. По данным ABC, бывший CEO Bonza Тим Джордан отказался комментировать признание Вандера. Самому Джордану обвинений не предъявляли.

Что известно о гражданском деле SEC и реакции кредиторов?

SEC ведёт против Вандера, Паско, Альфаллы, 777 Partners и 600 Partners отдельное гражданское дело. Регулятор утверждает следующее:

• с января 2021 по май 2024 года 13 инвесторам продали привилегированные доли примерно на $237 млн и обещали ежегодный дивиденд 10%, хотя компании находились в углублявшемся кризисе ликвидности;
• из-за неправильного использования кредитной линии заимствования превысили допустимое обеспечение примерно на $300 млн;
• около $33 млн средств инвесторов ушли лично основателям: примерно $24,9 млн на счёт Вандера и около $8,03 млн на брокерский счёт Паско.

Это утверждения регулятора. Признание вины по уголовным пунктам не означает, что суд автоматически подтвердил их. Эти суммы нельзя складывать с $500 млн по уголовному делу.

CEO Leadenhall Capital Partners Лука Альбертини, чья компания выступает кредитором и гражданским истцом, заявил:

«Сегодняшнее признание вины подкрепляет претензии, которые Leadenhall выдвинула более двух лет назад».

По его словам, главная задача компании - вернуть инвесторам как можно больше денег, и признание Вандера должно помочь в продолжающемся гражданском процессе. Лиз Хоффман из Semafor считает, что дело усиливает внимание к тому, как деньги страхователей вкладывались в рискованные связанные активы на стыке частного капитала и страхового бизнеса.