CBI арестовала замдиректора SFIO по делу о взятке ₹1 крор

Подробно

Кого арестовала CBI и в чём их подозревают?

По данным CBI, задержаны три человека. Хариш Кумар Танвар - сотрудник Индийской налоговой службы (Indian Revenue Service, Income Tax) набора 2017 года. Официальный справочник налогового ведомства Индии указывает его должность как Deputy Director (Investigation) в SFIO. По данным публикаций со ссылкой на FIR (первичное сообщение о преступлении), на момент событий он был направлен в региональное отделение SFIO в Ченнае и вёл связанный с DHFL эпизод.

Второй задержанный - адвокат из Дели Бхарат Шарма, третий - его родственник Арьян Шарма, частное лицо. Основания ареста Арьяна Шармы публично не раскрыты. В кратком официальном сообщении CBI арестованные по именам не названы: имена и детали FIR опубликовали индийские СМИ со ссылкой на должностных лиц и сам документ.

По версии CBI, Танвар, Бхарат Шарма и другие лица потребовали у заявителя неправомерное вознаграждение в ₹1 крор (≈8,8 млн руб.). Эта сумма - предполагаемый общий размер взятки, а не ущерб по основному делу DHFL. Взамен заявителю якобы обещали благоприятное отношение в расследовании SFIO. Какое именно решение ему обещали и какую компанию или сделку проверяло ведомство, не раскрывается.

Как, по версии следствия, проходила передача денег?

Согласно изложению FIR в India Today и Times of India, заявителем выступил Гопал Шиврам Далви. Издания описывают его по-разному: как политика и бизнесмена, бизнесмена или руководителя частной компании. Его точный статус и роль в расследовании SFIO официально не подтверждены. Письменную жалобу он подал 12 октября 2026 года. Далви утверждал, что ему угрожали арестом и уголовным преследованием в рамках расследования SFIO, если он не заплатит.

По данным India Today, CBI проверяла жалобу 12 и 13 октября в присутствии независимых свидетелей и сочла подтверждённым требование денег со стороны Танвара и Бхарата Шармы. Это вывод следствия, суд его ещё не проверял. FIR зарегистрирована 13 октября против Танвара, Бхарата Шармы, неустановленных госслужащих и других частных лиц.

После этого CBI организовала оперативную ловушку. В заявлении агентства говорится:

«После проверки жалобы и регистрации FIR CBI устроила ловушку; адвокат получил ₹20 лакх как часть требуемых ₹1 крор от имени сотрудника SFIO».

После предполагаемой передачи денег задержали всех троих. По данным India Today и AajTak, адвокат велел передать деньги 13 октября, и AajTak относит задержание Шармы с деньгами к этому дню. В официальном сообщении CBI точные дата, время и место операции не названы, а сообщения об арестах появились 15 октября. ThePrint пишет, что операция проходила в Ченнае, но большинство изданий место не указывают. Первоначально ThePrint также сообщал, что деньги принял инспектор SFIO, однако по официальной версии CBI их получил адвокат.

В помещениях, связанных с Танваром и адвокатом, прошли обыски. В CBI заявили:

«Во время обысков в помещениях государственного служащего и адвоката были обнаружены относящиеся к делу изобличающие материалы».

Что именно изъято, не сообщается. Расследование поручено инспектору Шакти Кумару из Отдела по борьбе с коррупцией III (Anti-Corruption Branch-III) CBI в Нью-Дели.

India Today со ссылкой на источники также сообщила, что допрошен ещё один старший сотрудник IRS в SFIO, отвечавший за надзор, и что начата процедура его возвращения в исходное ведомство. Официально это не подтверждено, его имя не называется, обвиняемым или арестованным CBI его не объявляла.

Какое наказание грозит фигурантам?

Дело возбуждено по статье 61(2) Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 года (преступный сговор) и статьям 7 и 7A Закона о предотвращении коррупции (Prevention of Corruption Act) 1988 года. Статья 7 касается госслужащего, который получает или пытается получить неправомерное преимущество за ненадлежащее исполнение публичной обязанности. Статья 7A касается лица, которое получает такое преимущество за воздействие на госслужащего незаконными средствами или личным влиянием. Каждая из этих двух статей предусматривает лишение свободы на срок от трёх до семи лет и штраф.

По статье 7 само получение, принятие или попытка получить неправомерное преимущество уже образуют состав правонарушения, даже если публичная обязанность фактически не была исполнена ненадлежащим образом.

Итоговый срок для каждого фигуранта будет зависеть от того, какие обвинения суд в итоге предъявит и признает доказанными. На момент публикации не найдено ни постановлений суда о мере пресечения, ни обвинительного заключения (charge sheet), ни тем более приговора. Публичных комментариев Танвара, Бхарата и Арьяна Шармы, их защитников, SFIO или Министерства корпоративных дел Индии по существу обвинений найти не удалось.

Что такое дело DHFL и как оно связано с арестом?

SFIO - междисциплинарное следственное ведомство Министерства корпоративных дел Индии, которое расследует сложное корпоративное мошенничество. У него есть региональный офис в Ченнае. В ноябре 2019 года правительство поручило SFIO расследовать предполагаемые финансовые нарушения и вывод средств из Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).

20 ноября 2019 года Резервный банк Индии распустил совет директоров DHFL из-за проблем корпоративного управления и невыполнения платёжных обязательств. Администратором был назначен бывший глава Indian Overseas Bank Р. Субраманиакумар. 3 декабря 2019 года трибунал по делам компаний NCLT начал в отношении DHFL процедуру банкротства. 7 июня 2021 года был утверждён план урегулирования Piramal Capital and Housing Finance, который до этого поддержали кредиторы с 93,65% голосов.

В июне 2022 года CBI возбудила отдельное дело против DHFL, её бывшего председателя и управляющего директора Капила Вадхавана, директора Дхираджа Вадхавана и других лиц по жалобе Union Bank of India. По версии CBI, консорциум из 17 банков одобрил DHFL кредиты на ₹42 871 крор (≈378 млрд руб.), значительная часть средств была выведена или присвоена, а предполагаемый неправомерный ущерб банкам составил ₹34 615 крор (≈305 млрд руб.). Тогда это дело называли крупнейшим банковским мошенничеством из всех, что расследовала CBI.

Основное дело DHFL и новое коррупционное дело - разные производства. Новое дело касается возможной коррупции внутри самого расследования SFIO, а не нового эпизода хищений в DHFL.

Пересчёт в рубли - по официальному курсу ЦБ РФ на 16.10.2026.