В Корее 54 человека подозревают в отмывании денег в казино

Подробно

Как работала схема с фальшивыми биржевыми сайтами?

По версии полиции, зарубежная инвестиционно-мошенническая организация искала жертв через KakaoTalk и другие каналы. Людям обещали высокую доходность и направляли их на поддельные сайты для торговли акциями. На этих сайтах отображалась прибыль, которой на самом деле не было.

Основной период работы схемы полиция относит к октябрю-декабрю 2025 года. Полиция насчитала 555 потерпевших. Их общий предполагаемый ущерб составил ₩28,7 млрд (≈1,8 млрд руб.). Это сумма денег, полученных от потерпевших. Отдельного расчёта, какую часть из неё удалось отмыть и переправить за рубеж, в опубликованных материалах нет.

Как деньги отмывали через казино?

По данным полиции, деньги потерпевших проводили через несколько счетов. Затем их собирали на счетах VIP-клиентов казино или людей с иностранным видом на жительство, которым был открыт вход в казино только для иностранцев. Всего в схеме использовали четыре казино в Южной Корее. Публикации называют только одно из них - Kangwon Land. Названия остальных трёх не приводятся.

Сначала участники, по версии следствия, переводили деньги на специальные счета казино и покупали фишки напрямую. Когда такие счета, включая счёт Kangwon Land, заблокировали, они перешли на банковские чеки. Деньги получали чеками в банке внутри казино и передавали менялам, а те меняли чеки на игровые фишки.

Чтобы меньше проигрывать, два участника одновременно ставили в баккара на противоположные исходы. В Корее такие встречные ставки называют «янбан бетинг». После нужного объёма игры оставшиеся фишки снова меняли на наличные. Деньги передавали курьерам в малозаметных местах казино, в том числе в туалетах. Оттуда они шли предполагаемому руководителю, а затем зарубежной организации.

По данным полиции, за сутки через казино обналичивали ₩2-3 млрд (≈125-188 млн руб.). Это объём обналичивания, а не прибыль группы. Менялы, по данным Seoul Shinmun, получали комиссию около 2-3% от обналиченной суммы.

Кто входил в группу и кто из участников уже был в розыске?

По версии полиции, в корейской структуре были руководитель, вербовщики и кураторы, обнальщики, менялы, курьеры и люди, которые снимали деньги. Руководителем полиция считает мужчину около 50 лет, его имя не раскрывается. По версии следствия, он поддерживал связь с зарубежной организацией, руководил операциями и передавал ей отмытые средства.

За высокое вознаграждение в схему привлекали VIP-клиентов казино и постоянных жителей других стран, которым открыт вход в казино для иностранцев. Среди фигурантов есть водители нелегальных частных перевозок, в Корее их называют «кол-ттвиги». Один из них познакомился с предполагаемым руководителем, когда возил его как пассажира. Потом он перевозил участников и преступные доходы и за вознаграждение привлёк к выводу денег других водителей.

Фигурантам, которые находятся под стражей, от 40 до 70 лет. Среди них безработные, нелегальные перевозчики, работники сферы услуг, предприниматели, люди из торговли и доставки.

Троих участников полиция уже разыскивала. Предполагаемый руководитель находился в розыске примерно с августа 2024 года по другому делу об отмывании денег через подставные счета. По данным полиции, у него не было постоянного жилья, а он пользовался телефонами и автомобилями, оформленными на других людей. Ещё двое разыскиваемых, по версии полиции, участвовали в схеме, чтобы заплатить штраф или оплачивать своё бегство. Один из них разыскивался за похожее преступление десятилетней давности. Он скрывался восемь лет, и его задержали примерно за два года до истечения срока давности.

В чём подозревают фигурантов?

Полиция подозревает фигурантов в нарушении трёх корейских законов: о возврате ущерба от телекоммуникационного мошенничества, о регулировании сокрытия преступных доходов и об электронных финансовых операциях. Это подозрения полиции. Суд вину 54 человек не устанавливал.

14 человек, включая предполагаемого руководителя, переданы органу обвинения под стражей. Из 40 человек без заключения под стражу десятерым вменяют те же основные составы - нарушения законов о возврате ущерба от телекоммуникационного мошенничества и о сокрытии преступных доходов. Ещё 30 подозревают в нарушении закона об электронных финансовых операциях. Позиция большинства подозреваемых и их защиты в публикациях не приводится.

Был ли уже приговор по этой схеме?

Да, но только по одному связанному эпизоду и одному участнику. 25-27 ноября 2025 года 34 потерпевших перевели фиктивной инвестиционной организации ₩2,05 млрд (≈128 млн руб.). Эти деньги выводили чеками, а VIP-клиент Kangwon Land обменивал их на фишки, а затем на наличные.

Судья 12-го единоличного уголовного состава Пусанского окружного суда Пак Пён Чжу приговорил 40-летнего участника к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Также суд постановил взыскать с него ₩3,8 млн (≈238 тыс. руб.). Сообщение о приговоре опубликовано 3 октября 2026 года. Точная дата решения не установлена: в материалах от 15 октября говорится, что приговор вынесли в прошлом месяце. Вступил ли он в силу и была ли апелляция, неизвестно.

В мотивировке суд указал:

«Подсудимый полностью понимал характер преступления и вербовал обнальщиков, поэтому его участие нельзя считать незначительным; ущерб велик и не возмещён».

Суд учёл, что подсудимый признал участие, был в схеме недолго, не руководил ею и раньше не получал наказаний строже штрафа. При этом суд отметил, что тот сознательно завербовал четырёх обнальщиков.

Что изъято и вернут ли деньги потерпевшим?

При задержаниях полиция изъяла около ₩111 млн (≈7 млн руб.) наличными, предметы роскоши и около 50 мобильных телефонов и компьютеров. По ходатайству полиции суд разрешил до предъявления обвинения обеспечительно арестовать недвижимость и другое имущество подозреваемых примерно на ₩390 млн (≈24,4 млн руб.). Это имущество заморожено на случай будущей конфискации, и считать его выплаченной компенсацией нельзя. Сколько денег уже вернули 555 потерпевшим, в публикациях не сообщается.

Какие меры предлагает полиция?

В полиции Пусана назвали этот способ отмывания денег через казино новым. Операторам казино и Министерству культуры, спорта и туризма предложили усилить контроль за крупными ставками и выдачей наличных клиентам. Реакции операторов казино и министерства на момент подготовки материала найти не удалось.

Полиция также предостерегла граждан:

«Даже если человек лишь по просьбе передаёт деньги, выводит их или участвует в отмывании преступных доходов, он может понести уголовную ответственность».

«Если под предлогом высокой комиссии или вознаграждения вас просят снять либо передать наличные или чеки, следует заподозрить связь денег с преступлением и отказаться».

Полиция продолжает устанавливать зарубежную мошенническую организацию и её сообщников. Где находится зарубежный центр и кто им руководит, пока не сообщается.

Пересчёт в рубли - по официальному курсу ЦБ РФ на 15.10.2026.