Минюст США отчитался о налоговых делах против 76 человек

Подробно

Что такое National Tax Enforcement Surge и кто в ней участвовал?

Кампания шла с начала сентября по 14 октября 2026 года, то есть примерно шесть недель. Fox News и Bloomberg Law называют срок в 45 дней. В ней участвовали налоговая секция National Fraud Enforcement Division, IRS Criminal Investigation (IRS-CI) и 35 федеральных прокуратур США. Среди них округа Аляски, Аризоны, Колорадо, Мэриленда, Миннесоты, Нью-Джерси, Невады, Орегона, Род-Айленда, Южной Каролины, а также отдельные округа Флориды, Джорджии, Луизианы, Мичигана, Нью-Йорка, Теннесси, Техаса и других штатов.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил:

«Каждый доллар, украденный с помощью налогового мошенничества, - это доллар, отнятый у американского народа. То, что мы обнаружили в ходе этой концентрированной кампании, - лишь верхушка айсберга».

Помощник генерального прокурора и руководитель National Fraud Enforcement Division Колин Макдональд сказал:

«За шесть недель налоговая секция Fraud Division, 35 федеральных прокуратур и IRS Criminal Investigation приняли меры против более чем 70 обвиняемых, которые добивались от Казначейства более $490 млн».

Руководитель IRS-CI Джарод Купман назвал такие объединенные действия «совершенно новым подходом» в стратегии ведомства и добавил, что операция «первая в своем роде, но не последняя».

Сколько человек обвинили и на какой стадии их дела?

Сводка Минюста объединяет разные процессуальные действия:

• 23 действия с новыми обвинениями против 31 человека. Предполагаемый ущерб по ним - более примерно $350 млн;
• около 39 действий (судебные процессы, признания вины и приговоры) в отношении 45 человек. Предполагаемый ущерб по ним - почти $140 млн.

Полный список всех 76 фигурантов Минюст не опубликовал. Ведомство выделило 16 наиболее заметных дел и выпустило по некоторым отдельные релизы.

Как работала техасская схема с фиктивными трастами?

Это крупнейшее из выделенных Минюстом дел - United States v. Duncan John MacDonald, Sarah Duren, Richard Ronald Cayce and Thomas Weickgenant в Северном округе Техаса. Обвинительное заключение большое жюри в Далласе вернуло 22 сентября 2026 года.

По версии обвинения, четверо техасцев продавали фиктивную трастовую схему. С ее помощью клиенты укрыли от налогов более $1,5 млрд дохода, а налоговые потери IRS по оценке превышают $200 млн. Сумма $1,5 млрд - это скрытый доход, а не размер ущерба. Обвинение утверждает, что за участие с клиентов часто брали более $100 000 и обещали им бессрочную отсрочку налогов и сохранение контроля над активами. Некоторым якобы предлагали датировать трасты задним числом и подавать исправленные декларации, чтобы вернуть ранее уплаченные налоги.

Томаса Вейкгенанта обвиняют в препятствовании аудитам IRS. По версии обвинения, он велел клиентам не разговаривать с налоговой службой и якобы призывал не исполнять судебное распоряжение по повестке IRS. Дункана Джона Макдональда и Сару Дюрен (Минюст называет их гражданскими супругами) обвиняют в сокрытии миллионов долларов комиссионных и уклонении от налогов. Ричарда Рональда Кейса обвиняют в том, что он не указал в декларациях миллионы долларов полученных сборов. Кроме того, Макдональд, по версии следствия, привлек $2 млн инвестиций якобы на покупку долей в бизнесе цифровых трастов, а потратил деньги на роскошь, в том числе на Rolls-Royce Ghost и первый взнос за яхту.

В чем обвиняют фигурантов дела о $74 млн в Джорджии?

Граждане Мексики Густаво Рохано Саласар (41 год), Габриэль Рохано Саласар (49 лет) и Андрес Уэрта Рендон (43 года) жили в агломерации Атланты. Большое жюри предъявило им обвинения 6 октября, а 14 октября 2026 года их арестовали. По версии обвинения, с января 2019 года они получали мексиканские удостоверения личности третьих лиц, оформляли на эти имена налоговые номера ITIN и подавали сотни фиктивных деклараций с ложными данными об удержанных налогах. Чеки Казначейства, как утверждает обвинение, приходили в подконтрольные почтовые ящики, а затем их обналичивали через компанию в северной Джорджии. Всего фигуранты и их предполагаемые сообщники получили более 16 000 чеков на сумму свыше $74 млн.

Всем троим вменяют сговор с целью почтового и электронного мошенничества, почтовое мошенничество и сговор с целью отмывания денег путем сокрытия. Братьям Рохано Саласар также вменяют ложные сведения в иммиграционных документах. Федеральный прокурор Северного округа Джорджии Теодор Херцберг заявил, что обвиняемые, по версии следствия, «годами осуществляли схему, чтобы украсть у американского народа более $74 млн с помощью фиктивных налоговых деклараций». 14 октября обвиняемые предстали перед главным федеральным магистратским судьей Джастином Анандом и остались под стражей Службы маршалов США.

Какие еще дела вошли в сводку Минюста?

Новые обвинения:

• Мартин Эррера Наваррете (66 лет, Мэриленд), владелец Navarrete Brothers Construction Inc. Обвиняется в умышленной неуплате удержанных налогов с зарплат с сентября 2020 по декабрь 2025 года и в неподаче деклараций за 2020-2024 годы. Предполагаемый ущерб - $2,8 млн;
• Шерита Букер (Кливленд). 30 сентября ей предъявлено обвинение в содействии составлению ложных деклараций на $11 806 165 с фиктивными COVID-льготами и возвратами топливного акциза. Что именно означает эта сумма, в релизе не уточняется;
• Педро Карбахаль (Нью-Джерси). Обвиняется в том, что в 2012-2020 годах через Option Staffing Services LLC не перечислил IRS около $4,9 млн;
• Хосе Да Коста Гомес (Южная Флорида). Обвиняется в сговоре с целью обмана США, подаче ложных деклараций и электронном мошенничестве: по версии обвинения, семейные компании оплачивали десятки миллионов долларов его личных расходов, которые не отражались как доход, и использовались для обхода налога с продаж Флориды. Оценку ущерба не раскрыли;
• Джон Лаби. Обвиняется в том, что вместе с Андреа Дотсон заявил около $6,9 млн COVID-возвратов. IRS выплатила более $1,1 млн. Дотсон признала вину 10 марта 2026 года.

Признания вины и вердикты:

• Маркиз Аль Бей (Техас). 17 сентября признал участие в сговоре: семь деклараций требовали более $35 млн, по двум из них выплачено более $10 млн;
• ЛаМар Дазжар Берджесс и ЛаМар Джавис Берджесс, отец и сын. Признали, что подготовили не менее 300 ложных деклараций с требованиями возврата не менее $9,2 млн;
• братья Рональд и Гордон Кричлоу. Признали хищение более $978 126 и $1 643 172 соответственно через ложные декларации трастов;
• Пасифик Кашоси (Финикс). Присяжные признали его виновным, размер ущерба определят при назначении наказания.

Приговоры:

• Нежлай Митчелл (Северная Каролина) - 60 месяцев: заявлено около $23,9 млн COVID-возвратов, выплачено около $13,89 млн. По этому делу осуждены еще пятеро составителей деклараций, их сроки - от шести до 26 месяцев;
• Эфантус Мванги (Миссури) - 51 месяц. 5 октября его приговорили за неуплату налогов с зарплат, назначили реституцию $1 597 835,24 и три года надзора;
• Марти Аллен Линвилл, владелец Malco Inc., - 20 месяцев и реституция $3,8 млн с учетом пеней и процентов;
• Макдональд Превал (Майами) - 36 месяцев. Его декларации требовали более $4,2 млн, фактически он получил более $580 000; суд обязал его выплатить IRS реституцию $580 647 и назначил год надзора;
• Лакейбия Фаннин (Иллинойс) - 13 месяцев: заявила более $3,5 млн, выплачено более $1,4 млн.

Какое наказание грозит обвиняемым по техасскому делу?

По техасскому делу обвиняемым вменяют сговор с целью обмана США, содействие составлению ложных деклараций, препятствование работе IRS, уклонение от налогов, подачу ложных деклараций, электронное мошенничество и операции с имуществом преступного происхождения. Максимальные сроки по отдельным пунктам - от 3 до 20 лет лишения свободы. Это верхние пределы по каждой статье, а не совокупный срок и не назначенное наказание.

Вернут ли деньги в бюджет?

Минюст сообщил, что создает команду по конфискации и возврату активов. Она будет искать имущество, предположительно купленное на доходы от мошенничества, в том числе автомобили и недвижимость. Общую сумму уже арестованных или возвращенных средств ведомство не назвало. На пресс-конференции Колин Макдональд признал, что часть денег успевают потратить до того, как схему обнаружат. Он также подчеркнул, что речь не об ошибках при заполнении деклараций:

«Мы не ищем человека, который нажал не ту кнопку в онлайн-форме декларации... мы ищем тех, кто намеренно лгал, чтобы забрать деньги, которые, как они знали, им не принадлежали».

Почему $490 млн - это не доказанный ущерб?

В итоговую сумму входят разные показатели: заявленные, но не выплаченные возвраты, фактические выплаты, расчетные налоговые потери и суммы по делам, где вины еще не доказали. Сам Минюст называет эту цифру оценкой предполагаемого ущерба по «предполагаемым и доказанным» преступлениям. Округление «почти $500 млн» в ряде СМИ точнее не делает: официальная формулировка - «более $490 млн».

Почему Минюст проводит такие кампании?

16 марта 2026 года президент Дональд Трамп подписал указ №14395 о создании межведомственной Task Force to Eliminate Fraud во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. 7 апреля Тодд Бланш, тогда исполнявший обязанности генерального прокурора, распорядился создать National Fraud Enforcement Division. Налоговая кампания продолжила серию подобных операций. В июне National Health Care Fraud Takedown закончилась обвинениями против 455 человек по схемам с ложными требованиями более чем на $6,5 млрд. В сентябре Минюст сообщил о действиях против более чем 160 фигурантов дел о мошенничестве с COVID-кредитами SBA на сумму около $245 млн. Bloomberg Law назвал налоговую кампанию новой стратегией концентрации ресурсов, которая должна показать результаты работы нового подразделения.

Комментарии адвокатов или самих обвиняемых по крупнейшим делам в Техасе и Джорджии в публикациях не найдены. Обвинительные заключения - это утверждения стороны обвинения: каждый фигурант, не признавший вину, считается невиновным, пока его вину не докажут в суде.