Полиция Кореи: группа вымогала у игорных сайтов 2,3 млрд вон

Подробно

Как работала схема шантажа игорных сайтов?

По версии полиции, группа «Сасыль-тим» (в переводе с корейского - команда «Цепь») действовала с октября 2025 года по август 2026 года. Схема строилась на корейском порядке блокировки счетов: если жертва телефонного мошенничества подаёт заявление, операции по счетам, через которые прошли похищенные деньги, приостанавливают.

Следствие считает, что участники группы намеренно добавляли счета игорных сайтов в эту цепочку. Они переводили на расчётный или обменный счёт сайта от 200 до 500 тыс. вон (≈12,6-31,4 тыс. руб.) из денег, связанных с мошенничеством. После этого они угрожали операторам сайта, что добьются приостановки операций по счёту. Полиция приводит угрозу так:

«Мы приостановим операции по счету игорного сайта».

По данным следствия, с каждого сайта требовали регулярно платить от 3 до 5 млн вон (≈188-314 тыс. руб.) в месяц. Всего, по версии полиции, группа получила от владельцев и операторов 146 нелегальных игорных сайтов 2,32 млрд вон (≈146 млн руб.). Эта сумма - предполагаемые доходы от вымогательства, а не ущерб жертв телефонного мошенничества.

Какую роль сыграли сотрудники финансовых организаций?

По данным полиции, организаторы через посредников привлекли двух сотрудников организаций так называемого «второго финансового сектора» Южной Кореи. Часть изданий, в том числе Segye и YTN, называет их сотрудниками коммерческих банков. Названия организаций не раскрыты.

По версии следствия, сотрудники без разрешения проверяли историю операций по счетам, на которые поступали деньги игроков, и передавали группе эти данные вместе с именами владельцев счетов. Один из двоих отвечал в своей организации за мониторинг подозрительных счетов, связанных с телефонным мошенничеством.

Первому сотруднику, по данным полиции, заплатили 3,7 млн вон (≈232 тыс. руб.), второму - 90 млн вон (≈5,7 млн руб.). Это предполагаемое вознаграждение за передачу банковских сведений. По данным Special Times, среди заключённых под стражу есть один действующий сотрудник финансовой организации. Процессуальный статус второго сотрудника в публикациях однозначно не указан.

Куда уходили деньги жертв телефонного мошенничества?

По версии полиции, группа через Telegram и другие интернет-каналы собрала 81 подставной банковский счёт. По данным Segye, в Telegram публиковали объявления, в которых за предоставление счёта обещали 1 млн вон (≈63 тыс. руб.). Полиция установила 80 владельцев счетов, которые передали группе свои реквизиты. Расследование в отношении них продолжается.

На эти счета, по данным следствия, поступили 365 млн вон (≈22,9 млн руб.), похищенные у жертв телефонного мошенничества. Деньги конвертировали в виртуальные активы и передавали зарубежной организации телефонных мошенников. YTN приводит другую цифру - около 2 млрд вон (≈125,6 млн руб.), похищенных у 137 жертв. Другие издания эти данные не подтверждают.

Сколько человек задержано и что им вменяют?

SBS и Yonhap сообщают о 10 задержанных по основному эпизоду: восьми участниках группы, включая предполагаемого руководителя в возрасте 20-29 лет, и двух сотрудниках финансовых организаций. YTN, OhmyNews и Special Times называют 17 задержанных - ключевых участников, посредников и сотрудников финансовых организаций. Все издания сходятся в том, что девять человек заключены под стражу. Причина расхождения в публикациях не разъяснена.

По данным Special Times, в структуре группы были советник в возрасте 30-39 лет, руководитель, ответственный за рекламу, вербовщики владельцев счетов и руководитель очных операций. Имена фигурантов не раскрываются.

Следствие подозревает задержанных в нарушении Закона об электронных финансовых операциях, вымогательстве и нарушении Специального закона о предотвращении телекоммуникационного финансового мошенничества и возврате похищенных средств. Сообщений о передаче дела в прокуратуру, предъявлении обвинения или приговоре нет. Позиция подозреваемых и их защиты в публикациях не приводится.

До передачи дела в суд арестованы предполагаемые преступные доходы на 532,04 млн вон (≈33,4 млн руб.), в том числе, по данным Special Times, 107,5 млн вон (≈6,7 млн руб.) наличными, дорогие часы и другие ценности. Это обеспечительная мера для возможной будущей конфискации, а не окончательное решение суда.

Как полиция вышла на группу?

Первичную оперативную информацию полиция получила в январе 2025 года. Затем около 1 года и 9 месяцев следователи отслеживали цепочку: от продавца SIM-карт до участников группы, посредников и сотрудников финансовых организаций. Полиция намерена продолжить расследование в отношении зарубежной организации телефонных мошенников, операторов нелегальных игорных сайтов и владельцев подставных счетов.

Почему блокировка счета стала инструментом вымогательства?

Корейские регуляторы знают о подобных схемах давно. В феврале 2023 года Финансовая комиссия и Служба финансового надзора Южной Кореи описали так называемый «шантаж счетом»: преступник переводит небольшую сумму на публично известный счёт предпринимателя, добивается его блокировки и требует денег. По оценке комиссии, до реформы блокировка могла ограничивать все операции по счёту примерно на два-три месяца.

1 февраля 2024 года Национальное собрание приняло поправки к специальному закону. С 28 августа 2024 года непричастный владелец счёта может подать возражение с доказательствами, например сообщениями с угрозами. Если следствие подтвердит, что он не причастен к мошенничеству, блокировку с остальной части счёта можно снять. Сумма предполагаемого мошеннического перевода при этом остаётся заблокированной. Финансовая комиссия предупреждает:

«Мошенник не располагает полномочиями снять приостановку операций, поэтому ни в коем случае не переводите ему деньги в качестве соглашения».

Почему схема продолжала работать после реформы, в публикациях не объясняется. Возможно, операторы нелегальных сайтов не хотели обращаться в банк или полицию, но это лишь предположение.

Что грозит владельцам, продающим свои счета?

Начальник отдела уголовных расследований полицейского участка Чхонджу-Чхонвон Ли Чон Су предупредил, что продажа счёта опасна и для самого владельца:

«Передача или предоставление другим лицам банковской книжки, номера счета или цифрового сертификата не только ведет к их использованию в преступлениях - уголовное наказание может грозить и самому владельцу».

«Ни при каких обстоятельствах нельзя поддаваться на денежные обещания и передавать персональные или финансовые сведения».

Пересчёт в рубли - по официальному курсу ЦБ РФ на 14.10.2026.