Пулидо задержан в США по делам об отмывании более $2 млрд

Подробно

Что известно о задержании Альваро Пулидо Варгаса?

Минюст США объявил 11 октября, что Пулидо Варгаса задержала межведомственная Homeland Security Task Force и что он находится под стражей в США. В релизе не названы точные время и место задержания и не описано, как обвиняемого доставили из Венесуэлы. В американских документах Пулидо Варгас также фигурирует под именем German Enrique Rubio Salas и прозвищем Cuchi.

По данным Минюста США, Пулидо Варгас ранее был причастен к наркоторговле; в 1997 году его осудили в Италии под именем German Enrique Rubio Salas. Других подробностей об этом приговоре ведомство не приводит.

«Альваро Пулидо Варгас больше не скрывается от правосудия», - заявил помощник генерального прокурора США, глава Уголовного управления Минюста А. Тайсен Дува.

Федеральный прокурор Южного округа Флориды Джейсон А. Рединг Киньонес заявил, что Пулидо Варгас находится в округе, чтобы ответить на обвинения, и что «расстояние, границы и время» не защитят обвиняемых от американской правовой системы. Исполняющий обязанности исполнительного заместителя директора Homeland Security Investigations Джон А. Кондон пообещал, что ведомство продолжит «отслеживать деньги» и разрушать сложные схемы отмывания. Администратор DEA Терренс Коул заявил, что агентство будет неустанно преследовать людей и финансовые сети, на которых держится коррупция.

В чём обвиняют Пулидо по делу о программе CLAP?

Обвинительное заключение по делу 1:21-cr-20509 большое жюри утвердило 7 октября 2021 года. 21 октября 2021 года его рассекретили и обнародовали. Кроме Пулидо Варгаса, по делу обвиняют ещё четырёх человек. Ему вменяют сговор с целью отмывания денег и четыре эпизода отмывания.

По версии обвинения, примерно с июля 2015 года как минимум до 2020 года обвиняемые подкупали чиновников и за счёт этого получали завышенные контракты от венесуэльской государственной программы снабжения продовольствием и лекарствами CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción).

• около $1,6 млрд, по версии обвинения, обвиняемые и их сообщники получили от правительства Венесуэлы по этим контрактам;
• около $180 млн из этих средств, как считает обвинение, прошли через США или поступили в США;
• деньги предположительно отмывали через счета на Антигуа, в ОАЭ, в США и в других юрисдикциях;
• среди компаний, через которые, по версии обвинения, получали контракты, названы Group Grand Limited и Asasi Food.

$1,6 млрд и $180 млн - разные показатели, а не две суммы ущерба.

Что вменяют по делу 2019 года о строительстве жилья?

25 июля 2019 года федеральное большое жюри Южного округа Флориды предъявило Пулидо Варгасу и Алексу Наину Саабу Морану обвинение по восьми пунктам (дело 1:19-cr-20450): сговор с целью отмывания денег и семь эпизодов отмывания.

По версии обвинения, они получили контракт на строительство жилья для малоимущих. Примерно с ноября 2011 года по сентябрь 2015 года, считает обвинение, они представляли фиктивные документы о якобы ввезённых стройматериалах и подкупали чиновников, чтобы получить доступ к контролируемому государством валютному курсу Венесуэлы.

В обвинительном заключении указано, что в 2012-2014 годах из Венесуэлы через корреспондентские счета в США на зарубежные счета, подконтрольные предполагаемым участникам схемы, перевели примерно $350 041 500. Ту же сумму обвинение заявило как возможное денежное требование о конфискации в случае осуждения. Это не установленный судом ущерб.

Откуда взялась сумма более $2 млрд?

Формулировка «более $2 млрд» взята из релиза Минюста США. Так ведомство описывает общий масштаб предполагаемого отмывания по обоим делам. Отдельные величины из релиза, около $1,6 млрд по делу CLAP и около $350 млн по делу о жилье, в сумме дают примерно $1,95 млрд. Как считали общую оценку, Минюст не пояснил. Кроме того, эти суммы описывают разные операции: в одном случае это поступления по контрактам, в другом - денежные переводы.

Какое наказание грозит Пулидо Варгасу?

По данным Минюста США, по каждому из пунктов обвинения в деле 2021 года (сговор и четыре эпизода отмывания) максимальное наказание составляет 20 лет федеральной тюрьмы. Это верхний предел по каждому пункту, а не назначенный срок. Каким может быть итоговое наказание по совокупности пунктов, ведомство не сообщает. Максимальные сроки по делу 2019 года в релизе не указаны. Сам Минюст подчёркивает, что обвинительное заключение - лишь обвинение и каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

В 2021 году Госдепартамент США назначил вознаграждение до $10 млн за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить Пулидо Варгаса. Сведений о выплате этой награды нет.

Как связаны Альваро Пулидо и Алекс Сааб?

Сааб - давний деловой партнёр Пулидо Варгаса и его сообвиняемый по делу 2019 года. 15 сентября 2026 года Сааб признал вину по отдельному американскому делу о сговоре с целью отмывания средств, связанных с контрактами CLAP на поставку продовольствия и лекарств. Это признание касается только Сааба и не устанавливает вину Пулидо Варгаса.

Как Пулидо оказался в США из Венесуэлы?

Официально это не раскрыто. Associated Press подтверждает, что Пулидо находится под стражей в США, но обращает внимание, что обстоятельства его передачи неясны. По данным агентства, в 2023 году его арестовали в Венесуэле по отдельному коррупционному делу, связанному с государственной нефтяной компанией PDVSA.

Колумбийская газета El Espectador со ссылкой на портал Cuentas Claras пишет, что Пулидо якобы вывезли из венесуэльской тюрьмы El Rodeo в ночь на пятницу. Американские власти эту версию не подтверждали. Комментариев Пулидо Варгаса, его защиты и венесуэльских властей найти не удалось.

Что будет дальше с делом Пулидо Варгаса?

На вторую половину дня 13 октября назначено первое появление обвиняемого в федеральном суде Южного округа Флориды. Расследование ведут подразделения DEA, ФБР и Homeland Security Investigations в Майами. Обвинение представляют помощник федерального прокурора Моник Ботеро, заместитель руководителя секции Уголовного управления Минюста по отмыванию денег, наркотикам и конфискации Джозеф Палаццо и помощник руководителя секции по преступлениям «белых воротничков» и корпоративным преступлениям Кэтрин Раут.