Во Вьетнаме 7 обвиняемых по делу об отмывании денег японцев

Подробно

Как, по версии следствия, работала схема?

По данным полиции Футхо и МВД Вьетнама, с начала 2025 года группа иностранцев звонила представителям японских предприятий. Звонившие называли себя сотрудниками банков и так получали контроль над банковскими счетами.

Вьетнамские правоохранители рассказали об одном из эпизодов. 10 марта 2025 года 15 граждан Японии перевели в общей сложности около 707 млн иен (≈380 млн руб.) на счета трёх компаний: DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS и LUNA DEVELOPMENT. Следствие считает, что эти счета контролировали мошенники. Полиция оценивает сумму примерно в 117 млрд вьетнамских донгов (≈388 млн руб.). Это переводы потерпевших в одном эпизоде, а не общий объём операций схемы.

Затем, по версии следствия, участники группы выводили деньги из Японии через посредников во Вьетнаме. Там средства обменивали на криптоактивы, в том числе на стейблкоин USDT и ETH, и отправляли на цифровые кошельки зарубежной группы. Вознаграждение посредников, по данным полиции, составляло 1-2% от каждой операции.

Полиция утверждает, что через личные счета некоторых фигурантов прошли операции на «тысячи миллиардов» донгов. Точную сумму ведомство не назвало. Кроме того, речь идёт об обороте денег, а не о доказанном ущербе или доходе обвиняемых.

Кому и какие обвинения предъявлены?

По статье 324 Уголовного кодекса Вьетнама (отмывание денег) под стражей находятся трое:

• Ву Тунг Линь, 1993 года рождения, провинция Футхо;
• Ле Дык Хунг, 1994 года рождения, провинция Тханьхоа;
• Нгуен Ван Нам, 1998 года рождения, провинция Футхо.

Ещё четверых обвиняют по статье 189 УК Вьетнама (незаконное перемещение товаров и валюты через границу). Им запрещено покидать место жительства:

• Нгуен Тхань Хюен, 1997 года рождения, Ханой;
• Ле Тхи Бинь, 1992 года рождения, Бакнинь;
• Хюинь Тхи Ким Зунг, 1994 года рождения, провинция Футхо;
• Нгуен Тхи Тхань Хюен, 1992 года рождения, Ханой.

Две обвиняемые с именем Тхань Хюен - разные люди. По данным издания прокуратуры Báo Bảo vệ pháp luật, прокуратура провинции Футхо одобрила решения о возбуждении дела в отношении всех семерых, аресте троих и мерах пресечения для остальных. Даты подписания этих решений не опубликованы.

Какое наказание грозит обвиняемым?

Вина фигурантов не доказана, приговора нет. Что говорят сами обвиняемые и их защитники, неизвестно.

Во вьетнамском УК статья 324 об отмывании денег устроена так. Базовый состав наказывается лишением свободы от 1 до 5 лет. Если преступление совершено организованной группой, неоднократно или профессионально, срок составляет от 5 до 10 лет. Если стоимость имущества 500 млн донгов или больше, незаконный доход не меньше 100 млн донгов либо пострадала безопасность финансовой системы страны, грозит от 10 до 15 лет. Максимум по этой статье - 15 лет.

По статье 189 гражданину назначают штраф или лишение свободы от 3 месяцев до 2 лет. При отягчающих обстоятельствах - до 5 лет. В самой тяжёлой части статьи предусмотрен штраф от 1 до 3 млрд донгов (≈3,3-9,9 млн руб.) или лишение свободы от 5 до 10 лет. Каждому из семерых обвинения предъявлены пока по одной статье. Окончательная квалификация может измениться по ходу следствия.

Что изъяли у фигурантов?

При неотложных обысках, по данным полиции, изъяли шесть смартфонов, планшет, автомобиль Mercedes-Benz, пять свидетельств о праве пользования землёй и металлические изделия золотого и серебряного цвета. Ещё изъяты три сберегательные книжки общей стоимостью 6 млрд донгов (≈20 млн руб.). Эта сумма - только стоимость сберкнижек. Это не ущерб, не штраф и не стоимость всего изъятого.

Как следователи вышли на схему?

Расследованием руководили начальник полиции провинции Футхо генерал-майор Нгуен Минь Туан и его заместитель полковник Лам Ван Винь, глава оперативной группы. В деле участвовали подразделения МВД Вьетнама. Полиция также сообщила о сотрудничестве с прокуратурой Футхо и Национальным полицейским агентством Японии.

Движение денег следователи отслеживали с помощью международного обмена электронными данными и анализа транзакций в блокчейне.

«Следственный орган полиции провинции Футхо продолжит расширять расследование».

Полиция также призвала граждан «не продавать, не сдавать в аренду и не передавать другим свои банковские счета».

Что пока неизвестно?

Собственного сообщения японской полиции об эпизоде 10 марта 2025 года не найдено. Число потерпевших и сумма переводов известны только со слов вьетнамских правоохранительных органов. Не раскрыты общее число операций, доказанный объём отмывания, размер полученных комиссий и сумма, возвращённая пострадавшим. Неизвестно и то, обвиняют ли кого-то из предполагаемой мошеннической группы, работавшей против японцев. Полиция утверждает, что сеть переводов действовала «многие годы», но дату её создания не называет.

Пересчёт в рубли - по официальному курсу ЦБ РФ на 10.10.2026.