Экс-почтальон признала вину в краже чеков: схема на $34 млн

Подробно

В чем именно призналась Дестини Раффин?

Раффин признала вину по двум пунктам обвинительного акта: пункту 1 о сговоре с целью банковского мошенничества и пункту 8 о краже почтового отправления. Еще шесть пунктов о банковском мошенничестве соглашение не охватывает: прокуратура обязалась ходатайствовать об их снятии после назначения наказания.

В подписанном соглашении есть личное заявление обвиняемой. В близком переводе оно звучит так:

«Я не заявляю о невиновности и добровольно признаю себя виновной».

Ходатайство о признании вины вместе с соглашением подали в суд 28 октября 2025 года, подписи на документе датированы октябрем 2025-го. Дата заседания, на котором суд формально принял признание, в изученных материалах не указана. Защиту Раффин, согласно соглашению, представляет адвокат Уильям Х. Дейзи-младший. Его публичных комментариев найти не удалось.

Когда Раффин назначат наказание?

Заседание о назначении наказания запланировано на 27 октября 2026 года в 14:00 по местному времени в зале 216 федерального суда по адресу 46 E. Ohio Street в Индианаполисе. Сначала его планировали провести 15 сентября 2026 года, но 17 сентября прокуратура сообщила о переносе. На этом же заседании суд определит, какую сумму Раффин должна будет возместить.

Как работала схема с украденными чеками?

Раффин работала в почтовом отделении Bacon Station Post Office по адресу 2727 E. 55th Street в Индианаполисе. Как следует из соглашения о признании вины, доступ к входящей и исходящей почте позволял ей похищать отправления с чеками, а затем продавать их сообщникам.

По данным соглашения, Джону Янгу она передала похищенные чеки номиналом более $12 млн, Тони Макмаллену - номиналом более $235 000. Сама Раффин получила от них тысячи долларов. Прокуратура сообщает о 38 переводах через Cash App от Макмаллена Раффин на общую сумму более $10 000 в оплату чеков. Номинал переданных чеков не равен подтвержденным финансовым потерям.

По версии обвинения, Макмаллен обналичил или внес на счета 36 похищенных чеков приблизительным номиналом $235 632. Он менял данные получателя и пользовался счетами людей, которых находил через соцсети. Янг, как утверждает прокуратура, привлекал Эрика Холлиса и Кендалла Томпсона, чтобы вносить чеки на счета и искать владельцев счетов, а также выставлял украденные чеки на продажу в Telegram. Обвинительный акт описывает и изготовление Янгом поддельных чеков с банковскими реквизитами из похищенных.

По обвинительному акту, сговор длился не позднее чем с 1 октября 2020 года приблизительно до 2 июня 2021 года. Среди похищенных были государственные выплаты периода пандемии и чеки предприятий. Отдельные эпизоды банковского мошенничества акт относит и к 2022 году.

Какие улики собрали следователи?

1 апреля 2021 года агенты провели проверку: вложили в маршрут Раффин контрольные казначейские чеки с заранее записанными номерами. Согласно признанному ею изложению фактов, на видеозаписи видно, как она отделила около 20 отправлений. До адресатов дошли только три из пяти контрольных чеков. Один настоящий похищенный чек она позже продала Макмаллену.

В апреле 2024 года правоохранители обыскали автомобиль, жилище, вещи и электронные устройства Раффин. По данным страницы дела, у нее дома нашли более 6500 похищенных почтовых отправлений. Данные о номинале найденных непроданных чеков в документах расходятся: в релизе прокуратуры от 9 октября 2026 года говорится о тысячах чеков на сумму более $20 млн, в соглашении о признании вины - о чеках номиналом более $5 млн. Чем объясняется расхождение, не уточняется.

Расследование вели Управление генерального инспектора USPS, Служба почтовой инспекции США и генеральный инспектор Казначейства по налоговому администрированию. Обвинение представляет помощник федерального прокурора Адам Икман.

Откуда сумма $34 млн и сколько потерпевших?

Цифру в $34 млн прокуратура использует для описания масштаба сговора, но как ее рассчитали, в релизе не объясняется. Это не установленный фактический ущерб, не сумма похищенных наличных и не назначенное возмещение. Общая сумма подтвержденных потерь не опубликована.

Число затронутых потерпевших прокуратура оценивает примерно в 6500 человек. Схожая цифра - более 6500 похищенных отправлений, найденных у Раффин дома, - означает другой показатель: количество писем не обязательно совпадает с числом пострадавших.

Какие приговоры получили сообщники?

Обвинительный акт по делу № 1:24-cr-00221-SEB-TAB против Раффин и еще четырех человек федеральный суд зарегистрировал 17 декабря 2024 года. Трое фигурантов уже получили наказание:

• Тони Макмаллен - 2 года 9 месяцев заключения, возмещение $121 270,30;
• Эрик Холлис - 1 год и 1 день, возмещение $117 275,30;
• Кендалл Томпсон - 4 месяца, возмещение $9 320,05.

Каждому также назначены три года надзора после освобождения. Джон Янг ожидает назначения даты вынесения наказания.

Как пострадавшим обратиться в прокуратуру?

Прокуратура признает:

«Из-за большого числа потерпевших уведомить каждого индивидуально практически невозможно».

Поэтому ведомство просит потенциальных потерпевших самостоятельно связаться с координатором по работе с потерпевшими Стефани Ллойд по телефону 317-229-2406. Обратиться стоит тем, кто жил или работал на маршруте отделения Bacon Station, отправлял бумажные чеки с ноября 2020 года по май 2022 года или не получил ожидаемую почту в этот период.