США требуют с Uni-Tile $67,9 млн пошлин и $222,5 млн штрафа

Подробно

Что требуют США от Uni-Tile & Marble и Henry Pan?

В основном требовании иска США просят возложить на компанию и её руководителя солидарную ответственность и взыскать:

• $67 922 260,09 неуплаченных пошлин и сборов;
• $222 537 664,95 гражданского штрафа за предполагаемое мошенничество.

Всего это $290 459 925,04.

Кроме того, истец требует проценты до и после решения суда на сумму пошлин, проценты после решения на сумму штрафа и предусмотренные законом расходы.

По данным иска, первоначальный фактический недобор доходов составлял $68 292 260,09. Сумму в суде уменьшили на $370 000: эти деньги выплатили поручители по таможенным гарантиям. Размер штрафа, как указано в иске, равен внутренней стоимости охваченных им товаров в США.

Иск основан на статье 19 U.S.C. § 1592 Закона о тарифах 1930 года. На случай, если суд не признает действия ответчиков мошенничеством, истец заявил альтернативные требования, основанные на грубой небрежности или небрежности. Эти суммы не прибавляются к основному требованию: это запасные варианты, а не дополнительные штрафы.

«Подача иска отражает неизменную приверженность Минюста обеспечению соблюдения торгового законодательства страны и привлечению к ответственности тех, кто пытается его обойти», - заявил помощник генерального прокурора США, глава гражданского подразделения Минюста Brett A. Shumate.

Как, по версии США, работала схема обхода пошлин?

Иск охватывает примерно 503 таможенных оформления и попытки оформления товаров из Китая с 22 сентября 2018 года по 28 августа 2023 года. Речь идёт о деревянных кухонных и ванных шкафах, изделиях из кварца, керамической плитке и других материалах для строительства и ремонта. На такие товары распространяются антидемпинговые и компенсационные пошлины, а также дополнительные пошлины по разделу 301 Закона о торговле.

По версии истца, ответчики указывали ложное происхождение и описание товаров, занижали их стоимость, переправляли китайскую продукцию через Малайзию и оформляли поставки на подставные компании. Около 372 оформлений приходятся на период, когда формальным импортёром была сама Uni-Tile. Ещё около 130 оформлений и одна попытка оформления проходили через другие компании, в том числе Green Mountains Trading, Jos Materials, Uncle John Granite and Marble, New Generation Surfaces и Santa Flo Commercial. В документах о поставках через Малайзию, согласно иску, фигурировали, в частности, South Wales Furniture и LLWF Cabinets & Stone.

По утверждению истца, когда в марте 2022 года таможня начала расследование, ответчики перестали указывать Uni-Tile импортёром части поставок и перешли на другие компании.

В иске приводятся примеры доказательств. При досмотре груза, оформленного на Green Mountains, таможенники, по словам истца, нашли коробки от шкафов с адресами Uni-Tile и каменные плиты с маркировкой «Made in China». Лабораторный анализ образца показал, что плиты в основном состоят из кварца. Эту партию не допустили к ввозу, и в торговый оборот США она не попала. В другом эпизоде New Generation задекларировала два контейнера на $35 502. Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) сверила документы с учётными данными Uni-Tile, оценила груз в $51 366 и выяснила, что в перечне товаров не было, в частности, изделий из кварца.

«CBP по-прежнему твёрдо намерена защищать экономику США, обеспечивать справедливые правила торговли и защищать рабочие места американцев», - заявил Salvatore Ingrassia, исполняющий обязанности исполнительного директора по безопасности грузов и перевозок Управления полевых операций CBP.

Что известно о компании Uni-Tile и Henry Pan?

Uni-Tile & Marble, Inc. зарегистрирована в Калифорнии. Компания импортировала и продавала в рознице материалы для кухонь и ванных комнат. В иске перечислены связанные с ней площадки в Хейворде, Сан-Франциско и Сан-Хосе. Xin Mian Pan, также известный как Henry Pan, в период, к которому относится дело, был генеральным и финансовым директором компании. Публичной реакции Pan или Uni-Tile на гражданский иск на момент публикации найти не удалось.

Что предшествовало иску: решение CBP по EAPA 7673?

10 марта 2022 года CBP начала расследование EAPA № 7673 в отношении Uni-Tile и других импортёров. Их подозревали в уклонении от пошлин на китайские деревянные шкафы, которые ввозили транзитом через Малайзию. 6 октября 2022 года служба вынесла итоговое административное заключение об уклонении от пошлин. Тогда отраслевое издание Woodworking Network сообщило, что CBP установила обход пошлин при перевозке шкафов из Китая через Малайзию у Uni-Tile и ещё пяти импортёров. Гражданский иск 2026 года ссылается на это заключение и на результаты проверок предполагаемых малайзийских производителей.

18 декабря 2025 года CBP направила Pan и Uni-Tile предварительное уведомление о возможном штрафе в $222,5 млн. 25 февраля 2026 года, согласно иску, служба выставила штрафное уведомление на $222 537 664,95 и требование об уплате пошлин на $68 292 260,09.

Чем гражданский иск отличается от уголовного дела против Pan?

В гражданском процессе государство добивается взыскания денег: недоплаченных пошлин и штрафа. Уголовное дело касается обвинения в преступлении. Обвинительное заключение подали 17 декабря 2025 года, на следующий день о нём объявил Минюст. Обвинения предъявлены Pan, Uni-Tile, связанной с ней компании Uni-Stone & Cabinet и другим фигурантам. По версии обвинения, речь идёт примерно о 520 поставках и неуплате пошлин на сумму более $109 млн. В гражданском иске указано, что уголовное дело United States v. Xin Mian Pan et al. № 25-0428 ещё рассматривается. Пока суд не вынес приговор, обвиняемые считаются невиновными.

Объёмы двух дел не совпадают: около 520 поставок и более $109 млн в уголовном деле против примерно 503 оформлений и $67,9 млн в гражданском. Приравнивать эти цифры нельзя. Расходятся и некоторые совокупные ставки пошлин. В сообщении об уголовном деле для изделий из кварца указано 341,47%, а для деревянных шкафов - 251,64%. В гражданском иске эти ставки составляют 371,47% и 272,57% соответственно. Причину расхождения опубликованные документы не объясняют. Для керамической плитки оба источника приводят одну ставку - 689,50%.

«Уклонение от тарифов и таможенных пошлин - не просто нарушение правил оформления документов», - говорила при объявлении уголовных обвинений в декабре 2025 года Brenna Jenny, на тот момент заместитель помощника генерального прокурора США в гражданском подразделении Минюста.

Что будет дальше и что говорили в отрасли до иска?

Гражданское дело в суде ведёт секция National Courts подразделения Commercial Litigation Branch Минюста, интересы США представляет юрист Anna Walker. Даты заседаний и сроки возможного решения не сообщались.

Индустрия следила за делом ещё до подачи иска. 9 июля 2026 года президент American Kitchen Cabinet Alliance Betsy Natz упомянула уголовное дело Uni-Tile и призвала покупателей и импортёров шкафов проверять реальное происхождение товара. Альянс выступает за интересы американских производителей. Его заявление прозвучало до гражданского иска и не является независимой оценкой этого дела.